Как накануне сообщили нашему собственному корреспонденту Павлу Черненко в Белоруссии в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики, в результате расследования лжепредпринимательской деятельности одной крупной организации были выявлена организованная преступная группа проектировщиков, которые, работая в госучреждениях, оказывали услуги и частного характера.
За период с 2009 по 2012 год путем незаконных финансовых операций по счетам подставных фирм в теневой оборот было выведено около $2 млн. Схема преступной деятельности была следующей. Субъекты хозяйствования, зачастую государственной формы собственности, обращались в госпроектные учреждения для заключения договоров на изготовление проектно-сметной документации.
Сотрудники этих учреждений под предлогом большой загрузки предлагали выполнить работу в частном порядке, в свободное время, и по меньшей цене, что особенно устраивало заказчиков. Так как проектировщики не были индивидуальными предпринимателями, то они обратились к услугам людей, которые держали пять подставных фирм, официально именуемых «проектными организациями».
В них безналичные деньги заказчиков обналичивались в доллары и раздавались проектировщикам в конвертах. По данным фактам в отношении участников организованной группы возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Белоруссии (легализация, «отмывание» материальных ценностей, приобретенных преступным путем, и незаконная предпринимательская деятельность).
