08:49Мосгосстройнадзор проверил строительство участка Северо-Восточной хорды

18:10Москва выставит на торги 500 га в бывших промзонах

17:35В Новой Москве откроют 22 школы и детских сада к 1 сентября

16:28За I квартал 2021 года в России выданы разрешения на строительство 7,2 млн кв. м жилья

15:49В России впервые создается система национальных стандартов

15:33НИИ фармакологии имени Закусова в Москве оснастят на 250 млн рублей

14:47Почти в 60 городах Московской области откроются новые детские площадки

13:55Дом по реновации с подземным паркингом в районе Зюзино введут в этом году

12:41Где в Чертаново появится ФОК с бассейном

11:46150 рабочих мест создадут в Солнечногорске

11:03Строительство школы на 825 мест в Наро-Фоминске выполнено на 70%

10:32Ирек Файзуллин назначен председателем совета директоров АО «НИЦ «Строительство»

09:32Город сдаст участки в аренду малому бизнесу и самозанятым

08:59С начала текущего года в Москве ликвидировано девять долгостроев

18:07Стартовали работы по завершению строительства поликлиники в Реутове

В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету

logo russianconstruction.com
В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету
Поисковые теги: Источник фото:

Отказ банка в проведении операции по счету разрешили обжаловать. Изменения вступают в силу с конца марта. А начиная с июля банковские организации становятся в праве контролировать целевые расходы участников долевого строительства.




Для дальнейшего чтения материалов, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.

Как рассказали «Строительству.RU» в пресс-службе Единого реестра застройщиков, если банк отказывает в заключении договора банковского счета, или проведении операции по счету (часть 5.2 и 11 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ), данное решение можно обжаловать. Как правило отказы приходят, когда клиенты не предоставляют необходимые документы или когда их подозревают в легализации преступных доходов или финансировании актов терроризма.

Теперь в случае отказа банку нужно известить об этом Росфинмониторинг. В срок не позднее 10 рабочих дней организация должна рассмотреть документы или информацию, предоставленную клиентом для ликвидации недостатков, ставших причиной отказа в проведении операции или заключения договора банковского счета. Если отказ не пересмотрен, можно будет обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке. Как отмечают в ЕРЗ, общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов, предоставленных заявителем, не должен превышать 20 рабочих дней с момента обращения.



Похожие публикации





Партнеры