15:30Спорткомплекс ГЗ Академии МЧС отремонтируют

15:04В Башкирии построят центр детской онкологии за 1,4 млрд

13:02В Ленинградской области на новую школу выделили 1,1 млрд

12:48На реконструкцию аэродрома Охотск выделят 3,3 млрд рублей

12:17Как стальные конструкции вышли в тренды 2021 года

11:30Форум «Среда для жизни» пройдет 25-26 августа в Нижнем Новгороде

10:47Пятый дом в районе Академический расселили по программе реновации

10:16Жители поселения Внуковское получат поликлинику на 220 посещений в смену

09:29В Лефортово завершена реконструкция административного здания МВД

09:09Четыре промзоны реорганизуют в СЗАО по проекту «Индустриальные кварталы»

18:01На судно для гидрографических исследований выделили 7 млрд

17:30Строители приступили к устройству фундаментной плиты поликлиники в Домодедово

16:57Новые условия льготной ипотеки: в Московской области доступно 9% предложения

15:34На Орловском месторождении в Прикамье обустроят куст скважины

14:24Апарт-комплекс с подземным паркингом ввели в районе Басманный

В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету

logo russianconstruction.com
В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету
Поисковые теги: Источник фото:

Отказ банка в проведении операции по счету разрешили обжаловать. Изменения вступают в силу с конца марта. А начиная с июля банковские организации становятся в праве контролировать целевые расходы участников долевого строительства.




Для дальнейшего чтения материалов, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.

Как рассказали «Строительству.RU» в пресс-службе Единого реестра застройщиков, если банк отказывает в заключении договора банковского счета, или проведении операции по счету (часть 5.2 и 11 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ), данное решение можно обжаловать. Как правило отказы приходят, когда клиенты не предоставляют необходимые документы или когда их подозревают в легализации преступных доходов или финансировании актов терроризма.

Теперь в случае отказа банку нужно известить об этом Росфинмониторинг. В срок не позднее 10 рабочих дней организация должна рассмотреть документы или информацию, предоставленную клиентом для ликвидации недостатков, ставших причиной отказа в проведении операции или заключения договора банковского счета. Если отказ не пересмотрен, можно будет обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке. Как отмечают в ЕРЗ, общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов, предоставленных заявителем, не должен превышать 20 рабочих дней с момента обращения.



Похожие публикации





Партнеры